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Trustformer分析：美政府繳獲Bitfinex的15085個比特幣流向
07 Mar 2024
1 事件背景
2024年2月28日18時（UTC時間）開始，Bitfinex 駭客事件中被美國政府沒收的包含比特幣的錢包在時隔一年多之後開始活躍，兩個地址陸續轉移超過15085個比特幣，其中 一個地址轉移超2818比特幣，另一個地址轉移超12267比特幣。
接下來利用Trustformer系統對這兩個活躍地址進行資金去向分析，對最終資金去向的鏈上地址行為進行進一步的調查。
2 事件分析
2.1 位址 14EGUfpkDaqe3b6dSkdfUxF3vondVS8kDQ
利用Trustformer的Risk Detector產品進行地址的風險查詢，可發現該地址的TCR分值為624分，健康分值，信用良好。
點擊Tags可了解地址為Bitfinex Hacker Seized Address、Entity ORG、U.S. Government，說明其為美國政府在Bitfinex駭客事件中繳獲的實體地址，Recently Active、In Use顯示地址近期活躍過，且正在使用中。
點選Historical Transactions模組可知該地址除了近期的兩筆交易外，上次活躍的時間為2022–04–29 16:54:12
接下來我們利用Trustformer的Trackr產品來對該地址近一周內的資金去向進行分析，可發現其向地址bc1qw8pd8qftyfv5d2waz90ulqn5hxxa79j934fmqe 轉移約2818個比特幣，且後續沒有繼續活躍
2.2 地址 1DNUjpHPNKMoKYBHxJz2Sh1uQQdJkGsXj5
利用Trustformer的Risk Detector產品進行地址的風險查詢，可發現該地址的TCR分值為784分，同樣為健康分值，信用良好。
同樣地，點擊Tags可了解地址為Bitfinex Hacker Seized Address、Entity ORG、U.S. Government，說明其為美國政府在Bitfinex黑客事件中繳獲的實體地址，Recently Active、In Use表明地址近期活躍過，且正在使用中 。
接下來我們利用Trustformer的Trackr產品來對該地址近一周內的資金去向進行分析，可發現其向地址bc1qkmk4v2xn29yge68fq6zh7gvfdqrvpq3v3p3y0s 轉移約12267個比特幣，且後續沒有繼續活躍
3 事件總結與建議
在此事件中，美國政府地址 14EGUfpkDaqe3b6dSkdfUxF3vondVS8kDQ 向未知地址bc1qw8pd8qftyfv5d2waz90ulqn5hxxa79j934fmqe 轉移約2818個比特幣，美國政府地址向美國政府地址地址bc1qkmk4v2xn29yge68fq6zh7gvfdqrvpq3v3p3y0s 轉移約12267個比特幣，超15085個比特幣，以當前價格折算超9.4億美元。
建議：
美國政府主要因為以下兩個原因而繳獲比特幣：
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1. 打擊非法活動：全球範圍內，對加密貨幣的監管力度越來越大。 美國財政部打擊恐怖主義組織使用加密貨幣進行洗錢和融資，也就是打擊非法活動，特別是那些利用加密貨幣的匿名性進行的違法行為。
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2. 保護全球金融體系：美國政府為了保護全球金融體系和防止金融風險，會積極採取措施規範和控制加密貨幣的交易行為。
通常情況下，美國政府會把被繳獲的比特幣透過拍賣等方式販售。 例如，2013年，FBI在關閉Silk Road網站時，繳獲了大量比特幣，並在隨後的時間內透過多輪拍賣出售。
值得注意的是，具體的處理方式會根據具體情況和政策來決定。 對於不同的案件，可能會有不同的處理方式。 因此，在進行加密貨幣交易時，仍需時時注意相關的法規政策。
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