Ինչու է ձախողվում ժառանգական դրամական միջոցների դեմ պայքարը. ռազմավարական քայլ դեպի վարքային KYT
2025 թվականին TRM Labs-ը կանխատեսել էր անօրինական կրիպտոարժույթների ներհոսքի ռեկորդային՝ 158 միլիարդ դոլարի աճ։ Համապատասխանության թիմերի համար ավելի մտահոգիչ է այն, որ այդ արժեքից ավելի քան 60 միլիարդ դոլարը արագորեն տեղափոխվել է քրեական դրամապանակներից օրինական ծառայություններ։ Այս ապշեցուցիչ ծավալը ընդգծում է այն արագությունը, որով անօրինական գործողները այժմ խճճում են իրենց հետքերը և «մաքրում» միջոցները բարձր արագությամբ բորսաների և […]
Ի՞նչ է AML համապատասխանությունը կրիպտոարժույթում։ Ինչո՞ւ է այն կարևոր բիզնեսների համար։
Կրիպտոարժույթների ոլորտը էքսպոնենցիալ աճ է գրանցել՝ գրավելով ինչպես օրինական բիզնեսներ, այնպես էլ չարամիտ գործիչներ: Թվային ակտիվների աճին զուգընթաց, ամբողջ աշխարհում կառավարություններն ու կարգավորող մարմինները խստացնում են փողերի լվացման (ՓԼ) դեմ պայքարի կանոնակարգերը՝ ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարելու, խարդախությունը կանխելու և թափանցիկությունը խթանելու համար: Կրիպտո ոլորտում գործող բիզնեսների համար ՓԼ-ի համապատասխանությունը միայն կարգավորող պահանջ չէ, այն […]
