KYC-ից մինչև KYT. Վարքային ռիսկերի կառավարում կրիպտո համապատասխանության մեջ
Որքանո՞վ է ձեր կրիպտո հարթակը պատրաստ համապատասխանության հաջորդ ալիքին: Քանի որ համաշխարհային կրիպտո առևտրի ծավալները տարեկան գերազանցում են 20 տրիլիոն դոլարը, խաղադրույքները երբեք այսքան մեծ չեն եղել: Համապատասխանության լանդշաֆտը արագ զարգանում է, և նույնականացման (ID) ստուգումների նման ստատիկ պաշտպանությունները այլևս բավարար չեն: Կրիպտո ոլորտում, որտեղ միջոցները անմիջապես շարժվում են, և նույնականացումները հեշտությամբ […]
RegTech լուծումների ըմբռնումը որպես կրիպտո համապատասխանության և անվտանգության բանալին
Բիթքոյնը գրեթե կրկնապատկվել է 2023 թվականի վերջից մինչև 2025 թվականի վերջը, խոշոր տոկենների շուկայական արժեքը տատանվել է հարյուր միլիարդավոր դոլարների սահմաններում։ Այս մակարդակի կապիտալի վտանգի տակ լինելով՝ կարգավորող մարմինները, բանկերը և բորսաները զրոյական համբերություն ունեն «անակնկալների» նկատմամբ, ինչպիսիք են խարդախությունները, հաքերային հարձակումները կամ փողերի լվացումը։ Կուլիսներում գործիքների մեկ ընտանիք է այդ քաոսը զսպում. […]
Ինչպես կարող է կրիպտո կարգավորման համապատասխանությունը իրականում բարձրացնել բորսայի շահութաբերությունը
Թվային ակտիվներում կրիպտո կարգավորման համապատասխանությունը հաճախ դիտվում է որպես խոչընդոտ՝ դանդաղեցնելով աճը, ավելացնելով ծախսերը և ծանրաբեռնելով գործողությունները: Սակայն ապագային ուղղված բորսաների համար համապատասխանությունը միայն տուգանքներից խուսափելը կամ կարգավորող մարմիններին բավարարելը չէ: Այն մրցակցային առավելություն է և անմիջականորեն նպաստում է շահութաբերությանը: Ինստիտուցիոնալ հաճախորդների ներգրավումից մինչև նոր շուկաների և գործընկերությունների բացում, համապատասխանության ամուր հիմքը […]
Ո՞րն է տարբերությունը KYC-ի և KYT-ի միջև կրիպտո համապատասխանության մեջ:
Քանի որ կրիպտոարժույթների շուկան աճում է, կարգավորման համապատասխանությունը գնալով ավելի կարևոր է դառնում թե՛ բիզնեսների, թե՛ օգտատերերի համար: Կրիպտո համապատասխանության ոլորտում հաճախ հանդիպող երկու տերմիններն են KYC-ը (Ճանաչիր քո հաճախորդին) և KYT-ը (Ճանաչիր քո գործարքը): Չնայած երկու գործընթացներն էլ նպատակ ունեն բարձրացնել անվտանգությունը և կանխել անօրինական գործունեությունը, դրանք կատարում են տարբեր գործառույթներ: Հասկանալով […] միջև եղած տարբերությունը՝
Կրիպտո համապատասխանության կառավարման վերաբերյալ իմանալու 10 կարևոր բաներ
Համապատասխանության կառավարումը անցել է ավանդական ստուգումներից և տարեկան վերանայումներից այն կողմ՝ այն դարձել է կենդանի, հարմարվողական գործառույթ, որը միահյուսված է յուրաքանչյուր առաջադեմ ֆինտեխ, բորսայի և թվային ակտիվների հարթակի ենթակառուցվածքի մեջ: Քանի որ իրավասությունները սրում են իրենց կարգավորող շրջանակները, և ինստիտուցիոնալ կապիտալը հոսում է բլոկչեյն, ապացուցման բեռը այժմ ամուր կերպով ընկնում է բիզնեսների վրա. Կարո՞ղ եք ցույց տալ, որ ձեր […]
«Իմացիր քո գործարքը» (KYT) ընթացակարգեր. կրիպտո համապատասխանության նոր ստանդարտ
Կրիպտոարժույթների վաղ շրջանում համապատասխանության ծրագրերի մեծ մասը կենտրոնացած էր «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) վրա՝ ստուգելով օգտատերերի ինքնությունը, նախքան նրանք կարողանային գործարք կատարել: Սակայն, քանի որ կրիպտոարժույթների ընդունումը աճում է, և կարգավորող մարմինները բարձրացնում են փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) համապատասխանության չափանիշը, այլևս բավարար չէ իմանալ, թե ովքեր են քո օգտատերերը: Դուք նաև պետք է իմանաք, թե ինչ […]
Կրիպտո ոլորտում համապատասխանության հիմնական ստանդարտների ուսումնասիրություն
Քանի որ կրիպտո արդյունաբերությունը հասունանում է, նույնը տեղի է ունենում նաև համապատասխանության չափանիշների վերաբերյալ սպասումների հետ կապված։ Այն, ինչ մի ժամանակ գործում էր կարգավորող մոխրագույն գոտում, այժմ ավելի ու ավելի մեծ ուշադրության է արժանանում կառավարությունների, ֆինանսական կարգավորող մարմինների և ամբողջ աշխարհի ինստիտուցիոնալ գործընկերների կողմից։ Կրիպտո բորսաների, դրամապանակների մատակարարների, DeFi արձանագրությունների և տոկենների թողարկողների համար համապատասխանությունը նշանակում է ոչ միայն խուսափել տուգանքներից, այլև կարևորապես վստահության կառուցում, […]
