Od KYC do KYT: Krmarjenje po vedenjskem tveganju pri skladnosti s kriptovalutami
Kako pripravljena je vaša kripto platforma na naslednji val skladnosti? Ker svetovni obseg trgovanja s kriptovalutami zdaj presega 20 bilijonov dolarjev letno, so vložki še nikoli večji. Pokrajina skladnosti se hitro razvija in statične obrambe, kot so preverjanja identifikacije (ID), niso več dovolj. V kriptovalutah, kjer se sredstva premikajo takoj in so identitete enostavno […]
Kaj je KYC in zakaj vaša kripto borza potrebuje vaš ID
Ste se kdaj vprašali, zakaj vas borza kriptovalut prosi za identifikacijo, preden lahko na platformi dejansko karkoli storite? To je postopek Poznavanje stranke (KYC) v praksi – postopek preverjanja identitete, ki je v središču skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML) za finančne storitve, vključno s kriptovalutami. KYC potrdi vašo identiteto, preden vam borza dovoli polog, trgovanje ali dvig, kar pomaga […]
Kakšna je razlika med KYC in KYT pri skladnosti s kriptovalutami?
Z rastjo trga kriptovalut je skladnost s predpisi postala vse bolj ključna tako za podjetja kot za uporabnike. Dva izraza, ki se pogosto pojavljata na področju skladnosti s kriptovalutami, sta KYC (Know Your Customer - Poznajte svojo stranko) in KYT (Know Your Transaction - Poznajte svojo transakcijo). Čeprav sta oba procesa namenjena izboljšanju varnosti in preprečevanju nezakonitih dejavnosti, imata različni funkciji. Razumevanje razlike med […]
