Por que os sistemas tradicionais de AML estão falhando: a mudança estratégica para o KYT comportamental
Em 2025, a TRM Labs estimou que as entradas ilícitas de criptomoedas atingiriam o recorde de US$ 158 bilhões. Ainda mais preocupante para as equipes de compliance: mais de US$ 60 bilhões desse valor migraram rapidamente de carteiras criminosas para serviços legítimos. Esse volume impressionante destaca a velocidade com que os agentes ilícitos agora ocultam seus rastros e "lavam" fundos por meio de exchanges de alta velocidade e […]
De KYC a KYT: Navegando pelo risco comportamental na conformidade com criptomoedas.
Quão preparada está sua plataforma de criptomoedas para a próxima onda de conformidade? Com o volume global de negociações de criptomoedas ultrapassando US$ 20 trilhões anualmente, os riscos nunca foram tão altos. O cenário de conformidade está evoluindo rapidamente e defesas estáticas, como verificações de identidade, não são mais suficientes. No mundo das criptomoedas, onde os fundos se movimentam instantaneamente e as identidades são facilmente rastreadas, a conformidade pode ser ainda mais crucial.
Como a KYT detecta a manipulação de mercado e a negociação de NFTs
À medida que os NFTs continuam a evoluir para além da arte, chegando aos jogos, imóveis, bilheteria e engajamento de marcas, reguladores e líderes empresariais estão prestando mais atenção às atividades fraudulentas — especialmente a lavagem de dinheiro e a manipulação de mercado. Essas práticas distorcem dados de mercado, inflacionam o valor dos tokens e criam riscos de reputação e conformidade para empresas que entram no espaço Web3. Para mitigar isso, […]
Como a KYT aumenta a confiança e a transparência em transações de criptomoedas
Nas finanças tradicionais, bancos e instituições financeiras monitoram transações e identidades de clientes para detectar atividades suspeitas e cumprir estruturas regulatórias, como as leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC). Essas instituições verificam identidades, rastreiam movimentações de fundos e sinalizam padrões incomuns que podem indicar fraudes ou atividades ilícitas. No entanto, no ambiente descentralizado […]
Compreendendo o KYT: uma ferramenta essencial para prevenção de fraudes e conformidade na Web3 e Blockchain
Sua empresa pode se dar ao luxo de ignorar o Know Your Transactions (KYT) na Web3? Em 2024, mais de US$ 1 bilhão foi perdido em golpes com criptomoedas, como phishing e hacks de contratos. Isso mostra o quão arriscado é operar no espaço da Web3. O KYT (Know Your Transactions) pode ajudar a proteger sua empresa monitorando transações de blockchain em tempo real. Ao contrário de […]
Qual é a diferença entre KYC e KYT em conformidade com criptomoedas?
Com o crescimento do mercado de criptomoedas, a conformidade regulatória tornou-se cada vez mais crítica tanto para empresas quanto para usuários. Dois termos frequentemente encontrados no âmbito da conformidade com criptomoedas são KYC (Conheça seu Cliente) e KYT (Conheça sua Transação). Embora ambos os processos visem aumentar a segurança e prevenir atividades ilícitas, eles têm funções distintas. Entendendo a diferença entre […]
Como o KYT previne fraudes financeiras?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também aumenta o risco de fraudes financeiras, incluindo lavagem de dinheiro, transações ilícitas e manipulação de mercado. As soluções Know Your Transaction (KYT) oferecem monitoramento em tempo real de transações em blockchain, ajudando empresas a detectar atividades suspeitas e manter a conformidade regulatória. Ao contrário dos procedimentos tradicionais de Know Your Customer (KYC), que se concentram na verificação de identidades, o KYT analisa continuamente as transações […]
Conformidade com KYT para Criptomoedas: Mantendo-se à Frente
A Mudança de Conformidade em Ativos Digitais À medida que ativos reais tokenizados (RWAs) atraem bilhões em interesse institucional, os reguladores estão intensificando o escrutínio — não apenas sobre quem detém os ativos, mas também sobre como esses ativos se comportam na cadeia. Ações recentes de fiscalização e novas estruturas em jurisdições como Emirados Árabes Unidos, UE e Singapura ressaltam uma mudança: verificações de combate à lavagem de dinheiro após o fato não são mais suficientes. […]
Procedimentos de Know-Your-Transaction (KYT): Um novo padrão para conformidade com criptomoedas
Nos primórdios das criptomoedas, a maioria dos programas de conformidade se concentrava fortemente em Conheça Seu Cliente (KYC) — verificar a identidade dos usuários antes que pudessem realizar transações. Mas, à medida que a adoção das criptomoedas cresce e os reguladores elevam os padrões de conformidade com as normas antilavagem de dinheiro (AML), não basta mais saber quem são seus usuários. Você também precisa saber o que […]
O que significa KYT em criptomoedas?
À medida que o ecossistema de criptomoedas amadurece, as expectativas regulatórias evoluíram para além de apenas saber quem está usando sua plataforma. Agora, é igualmente crucial entender como os fundos estão se movimentando. É aqui que o KYT em criptomoedas se torna importante. Definindo KYT O KYT é uma parte fundamental da conformidade com criptomoedas, com foco no monitoramento contínuo, muitas vezes em tempo real, da blockchain […]
