Por que os sistemas tradicionais de AML estão falhando: a mudança estratégica para o KYT comportamental
Em 2025, a TRM Labs estimou que as entradas ilícitas de criptomoedas atingiriam o recorde de US$ 158 bilhões. Ainda mais preocupante para as equipes de compliance: mais de US$ 60 bilhões desse valor migraram rapidamente de carteiras criminosas para serviços legítimos. Esse volume impressionante destaca a velocidade com que os agentes ilícitos agora ocultam seus rastros e "lavam" fundos por meio de exchanges de alta velocidade e […]
O que é conformidade com a AML em criptomoedas? Por que é essencial para empresas
O setor de criptomoedas cresceu exponencialmente, atraindo tanto empresas legítimas quanto agentes mal-intencionados. Com a ascensão dos ativos digitais, governos e órgãos reguladores em todo o mundo estão reforçando as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para combater crimes financeiros, prevenir fraudes e promover a transparência. Para empresas que operam no setor de criptomoedas, a conformidade com a AML não é apenas um requisito regulatório — é […]
