Blockchain Analytics နှင့် Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ၎င်းတို့သည် အဘယ်နည်း။

စည်းကမ်းထိန်းသူများ၊ ဘဏ်များနှင့် လဲလှယ်သူများသည် အကြောင်းပြချက်ကို လက်မခံတော့ဘဲ "ထိုငွေများ ဘယ်ကလာမှန်း ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။" Crypto ပမာဏများသည် ထရီလီယံနှင့်ချီ၍ စျေးကွက်ထဲသို့ တိုးဝင်လာသည်နှင့်အမျှ အဖွဲ့အစည်းကြီးများသည် စျေးကွက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ကွင်းဆက်ရှာဖွေခြင်းမှာ လိုက်နာမှု၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဗျူဟာမြောက်သော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်၊ ကောင်းသောအရာမဟုတ်ပေ။ 

လဲလှယ်မှုများ၊ DeFi အဖွဲ့များ၊ ငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီများနှင့် ကြီးကြပ်ရေးမှူးများသည် ယခုအချိန်တွင် ငွေလွှဲပြောင်းမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကြားတွင် ငွေကြေးမည်ကဲ့သို့ ရွေ့လျားသည်ကို နားလည်ရန်နှင့် မည်သည့်ပိုက်ဆံအိတ်များ သို့မဟုတ် စီးဆင်းမှုများသည် ပိတ်ဆို့မှုများ၊ လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် အန္တရာယ်များသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်ကို နားလည်ရန်အတွက် ယခုအခါ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် မှီခိုနေရပါသည်။

ထိုအခြေအနေတွင်၊ အကြမ်းထည်ဒေတာသည် မလုံလောက်ပါ။ ပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့် ငွေပေးငွေယူစာရင်းများ အပြည့်အစုံက သင့်အား ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို ပြောပြသော်လည်း ၎င်းနောက်တွင် မည်သူရှိသနည်း၊ မည်သို့သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသနည်း၊ သို့မဟုတ် စီးဆင်းမှုမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိမရှိကို ထုတ်ဖော်ပြသမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကွာဟချက်ကို ဆက်စပ်သဘောတရားနှစ်ခုဖြစ်သည့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

၎င်းတို့သည် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း မတူညီပါ။ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအား နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ မှုခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်—အစုအဝေးများ လိပ်စာများ၊ ခြေရာခံစီးဆင်းမှုများနှင့် ကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ အပြုအမူများကို ရည်ညွှန်းခြင်းအဖြစ် သင်ယူဆနိုင်သည်။ Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်များကို အသုံးပြုနိုင်သော အန္တရာယ်ရမှတ်များ၊ ဒက်ရှ်ဘုတ်များ၊ သတိပေးချက်များနှင့် လိုက်နာမှု၊ အန္တရာယ်နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အစီရင်ခံစာများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် ထုတ်ကုန်အလွှာဖြစ်သည်။ 

ဤလမ်းညွှန်ချက်နှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့ အတူတကွလုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အဘယ်ကြောင့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များသည် ယခု crypto လိုက်နာမှု၊ လုံခြုံရေးနှင့် မဟာဗျူဟာ၏ဗဟိုတွင် တည်ရှိနေပါသည်။

Blockchain Analytics ဆိုတာဘာလဲ။

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ blockchain ငွေပေးငွေယူများ၊ လိပ်စာများ၊ စမတ်စာချုပ်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ပရိုတိုကောများတစ်လျှောက် ပုံစံများအပါအဝင် ဒေတာ။ ၎င်းသည် blockchain လယ်ဂျာတွင်ဒေတာသိပ္ပံ၏အသုံးချမှုဖြစ်သည်။ 

လက်တွေ့တွင်၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလက်ဖောင်းများ-

• ကုန်ကြမ်း blockchain ဒေတာကို ထည့်သွင်းပြီး အညွှန်းကိန်း (လုပ်ကွက်များ၊ ငွေပေးငွေယူများ၊ မှတ်တမ်းများ)
• အညွှန်းများဖြင့် ကြွယ်ဝစေပါသည်။ (ဖလှယ်မှုများ၊ ရောနှောကိရိယာများ၊ DeFi ပရိုတိုကောများ၊ အမှောင်နက်စျေးကွက်များ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ ဝေလငါးများ စသည်ဖြင့်)
• ပုံစံများ၊ အန္တရာယ်များနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို သိရှိနိုင်ရန် ဒေတာသိပ္ပံ/ဂရပ်ဖစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို အသုံးပြုပါ။
• ဒက်ရှ်ဘုတ်များ၊ API များနှင့် သတိပေးချက်များမှတစ်ဆင့် မျက်နှာပြင်ရလဒ်များ

ရောင်းချသူများနှင့် ကိရိယာများသည် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြုသည်-

• ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုကို ခြေရာခံပါ။
• သံသယဖြစ်ဖွယ် သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်လှမ်းပါ။
• စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများနှင့် ကုန်သွယ်မှုအပြုအမူများကို စောင့်ကြည့်ပါ။
• ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် crypto အဖွဲ့များအတွက် on-chain ထောက်လှမ်းရေးကိုပေးပါ။

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အား ကုန်ချောထုတ်ကုန်အတွက် ထီးအသုံးအနှုန်းအဖြစ် စဉ်းစားကြည့်ပါ- နှစ်ခုလုံးအတွက် ကွင်းဆက်ဒေတာမှ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ထောက်လှမ်းရေးကို ထုတ်ယူခြင်း၊ လိုက်နာခြင်း နှင့်စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ။

Blockchain Analysis ဆိုတာဘာလဲ။

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် အများအားဖြင့် သရုပ်ဆောင်များနှင့် စီးဆင်းမှုများကို နားလည်ရန် နိမ့်ပါးသောအဆင့်တွင် blockchain ဒေတာကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပုံစံထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ၊ မှုခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အဓိကနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ 

တရားဝင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းပညာများကိုဖော်ပြသည်-

• လိပ်စာများကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြုလုပ်ခြင်း။
• မော်ဒယ်အရောင်းအ၀ယ်ဂရပ်များ
• ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အရာများကြားရှိ ဆက်ဆံရေးများကို အမြင်အာရုံဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။
• အများသူငှာ ကွင်းဆက်များပေါ်တွင် အမည်ဝှက်ခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်စားရမှတ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်

ဒါက နောက်ကွယ်က စည်းကမ်း၊

• တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စုံစမ်းမှုများ
• ဟက်ခ်များ သို့မဟုတ် ransomware ပြီးနောက် ခိုးယူထားသော ငွေကြေးများကို ခြေရာခံခြင်း။
• တရားမဝင်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဖလှယ်မှုများကြား ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
• cryptocurrencies ရှိ အမည်ဝှက်နှင့် လျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အလုပ်

Chainalysis၊ Elliptic၊ TRM Labs၊ Nansen၊ Dune ကဲ့သို့သော အထူးကျွမ်းကျင်သူကုမ္ပဏီများသည် ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမျိုးအတွက် ကိရိယာများနှင့် ဒေတာပိုက်လိုင်းများကို တည်ဆောက်ကြသည်။

ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းထုတ်ကုန်များကိုစွမ်းအားပေးသည့် "အင်ဂျင်ခန်း" နည်းပညာများအဖြစ် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။

Blockchain Analytics နှင့် Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု- အဓိကကွာခြားချက်များ

၎င်းတို့သည် ကြီးမားစွာ ထပ်နေသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အလေးပေးမှုမှာ ကွဲပြားသည်-

တိုတိုပြောရရင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဟာ သိပ္ပံနည်းကျ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာ သို့မဟုတ် အသုံးချမှုဖြစ်သည်။ 

Blockchain Analytics အလုပ်လုပ်ပုံ 

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ကိရိယာအများစုသည် အချက်အလက်များကို ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ပြင်းထန်သောအဆင့်မြင့်ပိုက်လိုင်းကို လိုက်နာသည်-

ရလဒ်မှာ ကွင်းဆက်ဒေတာကုန်ကြမ်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု၊ လုံခြုံရေး၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ဗျူဟာတို့အကြား ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် လိုအပ်သည့် အဖွဲ့များကြားတွင် တည်ရှိသော blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမည်မသိလိပ်စာများနှင့် ငွေပေးငွေယူ hash များကို ပြသမည့်အစား ၎င်းသည် ဟက်ခ်များ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ၊ ရောနှောထားသော၊ Darknet စျေးကွက်များ၊ ဒဏ်ခတ်ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အန္တရာယ်များသောဝန်ဆောင်မှုများသို့ လင့်ခ်များကို အလံပြထားသည်။ 

လဲလှယ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အပ်ငွေများကို ပိတ်ဆို့စေသည်၊ DeFi အဖွဲ့များသည် ညစ်ညမ်းသောစီးဆင်းမှုများကို စစ်ထုတ်ကာ အဖွဲ့အစည်းများသည် မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ 

လက်တွေ့တွင်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအား ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး၊ ပြဋ္ဌာန်းထားသော အရေးယူမှုများတွင် ဖမ်းမိနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပြီး ကျယ်ပြန့်သော crypto ဂေဟစနစ်ကို ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။

Blockchain Analytics အတွက် Core Use Cases

1. AML၊ Sanctions နှင့် Regulatory Compliance

ဖလှယ်မှုများ၊ ပွဲစားများ၊ neobanks နှင့် DeFi ၏ရှေ့ဆုံးတွင်၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ယခုအခါ crypto AML ၏ဗဟိုဖြစ်သည်-

• ပိတ်ဆို့ထားသောလိပ်စာများ၊ Darknet စျေးကွက်များ၊ ransomware ပိုက်ဆံအိတ်များ သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများအတွက် ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အဝင်နှင့်အထွက် အရောင်းအဝယ်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
• ဖောက်သည်ပိုက်ဆံအိတ်များကို စွန့်စားပြီး ပေါ်ပေါက်စေခြင်းအတွက် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
• စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံ တင်ပြပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာများ (SARs) နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအစီရင်ခံစာများ (STRs) အတွက် အထောက်အထားများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း။

သမားရိုးကျ ငွေပေးငွေယူ-စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များသည် ကွင်းဆက်ပုံစံများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း သို့မဟုတ် ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်ရှုပ်ထွေးခြင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုနိုင်သောကြောင့် အထူးကျွမ်းကျင်သူရောင်းချသူများသည် crypto-specific AML ပလပ်ဖောင်းများကို တိကျစွာတည်ဆောက်ပါသည်။

2. လိမ်လည်မှု၊ ဟက်ကာများနှင့် လုံခြုံရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကိရိယာများက ကူညီသည်-

• ဖလှယ်မှုများ၊ ရောနှောကိရိယာများ၊ DeFi ပရိုတိုကောများနှင့် တံတားများတစ်လျှောက် ဖောက်ထွင်းခံရသော သို့မဟုတ် ခိုးယူထားသော ငွေကြေးများကို ခြေရာခံပါ။
• မြေပုံလိမ်လည်မှုအစုအဝေးများ (ကြမ်းပြင်ဆွဲခြင်း၊ ဖြားယောင်းခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ) နှင့် ၎င်းတို့၏ ငွေထုတ်လမ်းကြောင်းများ။
• ခိုးယူထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်ရယူသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များကို ပြန်လည်ရယူသည့်အခါ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများထံမှ အစီရင်ခံစာများတွင် crypto ဟက်ကာများသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြသရာ အဆိုပါကိရိယာများသည် ပုဂ္ဂလိက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် အများသူငှာ စိုးမိုးရေးတို့အတွက် အရေးကြီးကြောင်း ပြသနေသည်။

3. DeFi နှင့် On-Chain Risk Monitoring

DeFi ပရိုတိုကောများနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ DeFi အသုံးပြုသူများသည် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြုသည်-

• ပရိုတိုကော ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ကြီးမားသော ကိုင်ဆောင်သူများ (“ဝေလငါးများ”) နှင့် ငွေဖြစ်လွယ်လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါ။
• တံတားများနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းများမှတဆင့် ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်စီးဆင်းမှုများကို ခြေရာခံပါ။
• အန္တရာယ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုင်းတာခြင်း (ဥပမာ- စုစုပေါင်းတန်ဖိုး လော့ခ်ချထားသော (TVL) မည်မျှရှိသည်) လိပ်စာလက်တစ်ဆုပ်စာမှ လာသည်)။

Nansen၊ Dune၊ DeFiLlama နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ DeFi နှင့် ကွင်းဆက်လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည့် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုပလပ်ဖောင်းများသည် အဖွဲ့များအား ရေကူးကန်များ၊ အခန်းငယ်များ၊ နှင့် ပရိုတိုကောများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ပုံကို ကြည့်ရှုရန် အဖွဲ့များကို ဖွင့်ပေးသည်။

4. စျေးကွက်ထောက်လှမ်းရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သုတေသန

ရန်ပုံငွေများ၊ ကုန်သည်များနှင့် တိုကင်အဖွဲ့များအတွက် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပံ့ပိုးပေးသည်-

• စမတ်ကျသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ခြေရာခံခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း/ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အစုအဝေးအပြုအမူကို ခြေရာခံခြင်း။
• ပရိုတိုကော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကွင်းဆက် KPI များမှတစ်ဆင့် တိုင်းတာခြင်း (အသက်ဝင်သော လိပ်စာများ၊ ပမာဏ၊ အခကြေးငွေ၊ TVL)။
• တိုကင်လွှင့်တင်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှုပါဝင်မှုနှင့် ဂေဟစနစ်ကျန်းမာရေးကို အကဲဖြတ်ခြင်း။

ဤနေရာတွင် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် "crypto ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု" နှင့် ထပ်တူထပ်မျှကျယ်ပြန့်သည်-- ဈေးကွက်၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမြင်အတွက် စျေးနှုန်း၊ ဆင်းသက်လာမှုနှင့် ကွင်းဆက်သတင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

5. လုပ်ငန်းနှင့် Crypto အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်သော ကိစ္စများ

စင်ကြယ်သောဘဏ္ဍာရေးအပြင်၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ကိုလည်းပံ့ပိုးသည်-

• ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ခြေရာခံခြင်းနှင့် သက်သေပြချက် (ဥပမာ- အစားအစာဘေးကင်းရေး၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး)။
• ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက် စာရင်းစစ်မှုလိုအပ်သော တိုကင်ယူထားသော အစစ်အမှန်ကမ္ဘာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ငွေပေးချေမှုစနစ်များ။
• နိုင်ငံသားများ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများက ရန်ပုံငွေမည်ကဲ့သို့ ရွေ့လျားသည်ကို အတည်ပြုလိုသည့် ပြည်သူ့ကဏ္ဍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပရောဂျက်များ။

ဤကိစ္စများအားလုံးတွင်၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် blockchain အခြေခံအဆောက်အအုံကိုပတ်၀န်းကျင်ရှိကြည့်ရှုနိုင်မှုအလွှာအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။

Blockchain Analytics Tools အမျိုးအစားများ

စျေးကွက်တွင် ကျယ်ပြန့်သော ကိရိယာအမျိုးအစားများစွာကို သင်တွေ့ရပါမည်။

လိုက်နာမှုနှင့် AML ပလပ်ဖောင်းများ

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် AML အာရုံစိုက်ထားသော blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလပ်ဖောင်းများသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစိစစ်ခြင်း၊ အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အမှုအခင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အကြမ်းဖျင်း ကွင်းဆက်လှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းကို အန္တရာယ်ရမှတ်များ၊ သတိပေးချက်များ နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပါသည်။

ပုံမှန်စနစ်ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ရောနှောမှုများ၊ ransomware အစုအဝေးများ သို့မဟုတ် သိထားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုပုံစံများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေပေးငွေယူများကို အလိုအလျောက် အလံပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် စီတန်းများထဲသို့ လမ်းကြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ 

ဖလှယ်မှုထိန်းသိမ်းသူများ၊ ဘဏ်များ၊ fintech အက်ပ်များနှင့် DeFi ၏ ရှေ့ဆုံးအဆင့်များပင်လျှင် ဝယ်ယူသူထံမှ အပိုအချက်အလက်များကို ပိတ်ဆို့ရန်၊ အေးခဲရန် သို့မဟုတ် မည်သည့်အချိန်တွင် တောင်းဆိုမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဤကိရိယာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤအသုံးပြုသူများအတွက် ဦးစားပေးသည် ခိုင်မာသောလွှမ်းခြုံမှု၊ ရှင်းလင်းသောစာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏လက်ရှိ KYC/AML စတန်းခ်နှင့် ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။

ကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စျေးကွက်ထောက်လှမ်းရေး

On-chain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စျေးကွက်ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာများသည် လိုက်နာမှုသေတ္တာများကို အမှန်ခြစ်ခြင်းထက် အများသူငှာ blockchains များအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်သည့်အပြုအမူနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆီသို့ ဦးတည်သည်။ 

၎င်းတို့သည် ပိုက်ဆံအိတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်း (ဝေလငါးများ၊ စမတ်ပိုက်ဆံများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ လဲလှယ်မှုများ)၊ ပရိုတိုကော ဒက်ရှ်ဘုတ်များ (TVL၊ ပမာဏ၊ အခကြေးငွေ) နှင့် တိုကင်အဆင့်မက်ထရစ်များ (ကိုင်ဆောင်သူအရေအတွက်၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အလျင်) တို့တွင် အထူးပြုပါသည်။ ကုန်သည်များနှင့် ရန်ပုံငွေများသည် စီးဆင်းမှုများကို ခြေရာခံရန်၊ စုဆောင်းမှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဇာတ်ကြောင်းလည်ပတ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည်။ 

တိုကင်အဖွဲ့များနှင့် သုတေသနကုမ္ပဏီများသည် ဂေဟစနစ်ကျန်းမာရေး၊ အုပ်ချုပ်မှုပါဝင်မှုနှင့် အသုံးပြုသူအုပ်စုများကို အချိန်နှင့်အမျှ စောင့်ကြည့်ရန် ၎င်းတို့အပေါ် အားကိုးသည်။ ဤနေရာတွင် အလေးပေးမှုမှာ မြင်သာသည့် ဒက်ရှ်ဘုတ်များ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော မျိုးဆက်များပေါ်တွင် ဖြစ်သည်—“ဒီတိုကင်ကို ဘယ်သူဝယ်တာလဲ”၊ “ဒါက ဘယ်လောက်ထိကပ်နေလဲ” ကဲ့သို့သော သုံးစွဲသူများကို ဖြေကြားရာတွင် ကူညီပေးသည်။ ငွေဖြစ်လွယ်?” နှင့် “ဤပရိုတိုကော၏ ကြီးထွားမှုသည် အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပါသလား။

ဒေတာအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် API များ

ဒေတာအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် API ပံ့ပိုးပေးသူများသည် သန့်စင်ပြီး အညွှန်းပြုထားသော blockchain ဒေတာကို အခြားသူများပေါ်တွင် တည်ဆောက်နိုင်သည့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော အလွှာတစ်ခုတွင် ထိုင်သည်။ အပြည့်အ၀ထုပ်ပိုးထားသော ဒက်ရှ်ဘုတ်များအစား ၎င်းတို့သည် SQL/BI အသုံးပြုခွင့်၊ ပိတ်ဆို့မှုများ၊ ငွေပေးငွေယူများ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ခြေရာခံများ၊ အညွှန်းများနှင့် အခြားအရာများပါရှိသော ဂရပ်ပုံစံဒေတာအတွဲများ သို့မဟုတ် ဂရပ်ဒေတာဘေ့စ်များကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ 

ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုအဖွဲ့များ၊ ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ကုန်ကြမ်းဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလိုချင်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မေးမြန်းချက်များ၊ လေ့ကျင့်ပေးသည့်မော်ဒယ်များ၊ သို့မဟုတ် ပါဝါအတွင်းပိုင်းကိရိယာများနှင့် ဒက်ရှ်ဘုတ်များကို လုပ်ဆောင်ရန် ဤဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကြသည်။ 

အဓိကတန်ဖိုးမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်- သင်သည် ကွင်းဆက်ဆယ်ခုအတွက် node အပြည့်အစုံကို လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ၊ reorgs များအတွက် စိတ်ပူရန် သို့မဟုတ် ဒေတာ petabytes များကို စီမံခန့်ခွဲရန် မလိုအပ်ပါ — သင်သည် ပြီးခဲ့သည့် 90 ရက်အတွင်း Y DEX ရှိ X အရွယ်အစားရှိ လဲလှယ်မှုအားလုံးကို မေးမြန်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် "ဤစာချုပ်အစုအဝေးနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအားလုံး" ကို API သို့မဟုတ် ဂိုဒေါင်မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အထူးပြုကိရိယာများ

အထူးကျွမ်းကျင်သူ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများသည် ယေဘူယျပလက်ဖောင်းများလုံလောက်စွာနက်ရှိုင်းစွာမသွားနိုင်သည့် ကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း အရေးကြီးသောဒိုမိန်းများကို ချဲ့ထွင်သည်။ 

ဥပမာများပါဝင်သည် NFT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (စုဆောင်းမှု ကျန်းမာရေး၊ ဝေလငါး အပြုအမူ၊ ဆေးကြောခြင်း အရောင်းအ၀ယ် သိရှိခြင်း)၊ MEV နှင့် mempool ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (ရှေ့ပြေး၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့် တိုက်ခိုက်မှု၊ လုပ်ဆောင်မှု အရည်အသွေး)၊ တံတားနှင့် ကွင်းဆက်စောင့်ကြည့်ခြင်း (ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက် စီးဆင်းမှုများကို ခြေရာခံခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ပါဝင်မှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း) သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ရေးဒင်္ဂါးများနှင့် ရောနှောကိရိယာများကဲ့သို့သော စွန့်စားရနိုင်သောနေရာများ။ 

ဤကိရိယာများကို အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များ၊ ပရိုတိုကော လုံခြုံရေးအဖွဲ့များနှင့် သီးခြားနယ်ပယ်တစ်ခုတွင် မြင့်မားသော resolution လိုအပ်သော သုတေသီများက မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ 

၎င်းတို့သည် "ဤ NFT စုဆောင်းမှုတွင် အမှန်တကယ် တောင်းဆိုမှု မည်မျှရှိသနည်း" ကဲ့သို့သော အံဝင်ခွင်ကျ တိုင်းတာမှုများနှင့် အမြင်အာရုံများ လိုအပ်သည့် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပလပ်ဖောင်းများကို ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။ သို့မဟုတ် "ဤပိုင်ဆိုင်မှု၏ ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်စီးဆင်းမှု၏ အမြောက်အမြားကို မည်သည့်လမ်းကြောင်းများနှင့် တံတားများက သယ်ဆောင်သနည်း။"

အဖွဲ့အစည်းများစွာသည် အများအပြားကို ပေါင်းစပ်လိုက်သည်- AML နှင့် စွန့်စားရမှုများအတွက် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ကွင်းဆက်ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာများ။

Blockchain Analytics Solution ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

အကယ်၍ သင်သည် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပေးသူများကို အကဲဖြတ်နေပါက၊ အဓိကမေးခွန်းများ ပါဝင်သည်။

1. ကွင်းဆက်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု လွှမ်းခြုံမှု
   • မည်သည့်ကြိုးများ၊ တိုကင်များနှင့် DeFi ပရိုတိုကောများကို ပံ့ပိုးပေးသနည်း။
   • ကွန်ရက်အသစ်များနှင့် စာချုပ်များကို မည်မျှမြန်မြန်ဆန်ဆန် ထည့်ကြသနည်း။

2. ဒေတာအရည်အသွေးနှင့် တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။
   • အဖွဲ့အစည်းတံဆိပ်များသည် မည်မျှတိကျပြီး ခေတ်မီပါသနည်း။
   • ၎င်းတို့သည် ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်ခြင်း နှင့် တံတားအသိပေးမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသလား။

3. အန္တရာယ်ပုံစံများနှင့် စာစီစာကုံးများ
   • ၎င်းတို့သည် လိမ်လည်မှု၊ ရောနှောမှု၊ tumblers၊ ransomware နှင့် ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲမှုအတွက် လက်ရှိ typologies များကို မြှုပ်နှံထားပါသလား။
   • အန္တရာယ်ရမှတ်များကို တွက်ချက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါသလား။

4. လိုက်နာမှုအင်္ဂါရပ်များ
   • ၎င်းတို့သည် သင်၏ရှိရင်းစွဲနှင့် ပေါင်းစပ်ပါသလား။ KYC အတွက်/AML stack၊ case-management နှင့် အစီရင်ခံခြင်းစနစ်များ။
   • ၎င်းတို့ကို စည်းကမ်းထိန်းသူများမှ အသိအမှတ်ပြုပြီး သက်တူရွယ်တူများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေပါသလား။

5. စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု
   • စနစ်သည် သင့်ငွေပေးငွေယူပမာဏနှင့် သတိပေးချက် load ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား။
   • API များသည် တည်ငြိမ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသလား။

6. privacy နဲ့လုံခြုံရေး
   • သင့်ဖောက်သည်ဒေတာနှင့် အတွင်းရေးမှတ်ချက်များကို ၎င်းတို့က မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်နည်း။
   • ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုံခြုံရေးအနေအထားနှင့် စာရင်းစစ်မှတ်တမ်း ရှိပါသလား။

သင်၏ တိကျသော ရောနှောမှုသည် သင်၏ ဦးစားပေးသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှု၊ လုံခြုံရေး၊ ကုန်သွယ်မှု အစွန်းအထင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ရှိ/မရှိအပေါ် မူတည်သော်လည်း အခြေအနေတိုင်းတွင်၊ အရင်းခံ စွမ်းရည်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်- ယုံကြည်စိတ်ချရသော blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။

ကောက်ချက်

Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် လယ်ဂျာပေါ်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြိုခွဲခြင်းနှင့် ရည်ညွှန်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မှုခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် လိုက်နာမှု၊ လုံခြုံရေးနှင့် စျေးကွက်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များအတွက် အဆိုပါ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို လက်တွေ့ကျပြီး ထုတ်ပေးသည့် ပေးပို့မှုဖြစ်သည်။

တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် crypto ဟက်ကာများ၊ လိမ်လည်မှုနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ မျှော်လင့်ချက်များ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာရှိ မည်သည့်လေးနက်သောကစားနည်းများအတွက်မဆို အထူးသီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုမှ core အခြေခံအဆောက်အအုံသို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းသည် ကွင်းဆက်လွှမ်းခြုံမှု၊ ဒေတာအရည်အသွေး၊ AML အင်္ဂါရပ်များနှင့် သင့်လက်ရှိကိရိယာများနှင့် အလုပ်အသွားအလာများတွင် မည်မျှကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်နေသည်ကို ဆိုလိုသည်။

အကယ်၍ သင်သည် မည်သည့်အတိုင်းအတာတွင်မဆို အများသူငှာ blockchain များနှင့် အလုပ်လုပ်နေပါက၊ blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှာ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့ပြီ—၎င်းသည် သင်ကြည့်ရှုပုံ၊ စီမံခန့်ခွဲပုံနှင့် ကွင်းဆက်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ သင်သည် stack ကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲဤစွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းရန်ရှာဖွေနေသောလဲလှယ်သူ၊ fintech သို့မဟုတ် Web3 ပလပ်ဖောင်းဖြစ်ပါက ChainUp ကဲ့သို့သောအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကူညီနိုင်သည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏အစုံအလင်သည် လဲလှယ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အဖြူရောင်တံဆိပ် MPC ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုနည်းပညာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆုရ Know Your Transaction (KYT) စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းတွင်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် အချုပ်အနှောင်၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့ကို အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ 

၎င်းသည် သင့်အဖွဲ့အား ထုတ်ကုန်နှင့် တိုးတက်မှုအပေါ် အာရုံစူးစိုက်နိုင်စေကာ အရင်းခံ "ပိုက်ဆက်ခြင်း" သည် ကြံ့ခိုင်မှု၊ စစ်ဆေးပြီး နှင့် ထိန်းညှိမှု အဆင်ပြေစေပါသည်။ သရုပ်ပြမှုအတွက် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးပါ။.