The Tornado Cash Trial- ၎င်း၏စီးပွားရေးပုံစံသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ဖြိုခွင်းမှုများကို မည်သို့တွန်းအားပေးခဲ့သည်

Tornado Cash ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် အစမ်းသုံးနေရတာလဲ။

Tornado Cash သည် Ethereum နှင့် အခြားသော blockchains များပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော cryptocurrency ရောနှောသည့်စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ စမတ်စာချုပ်များမှတစ်ဆင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေါင်းစည်းပြီး ရောနှောခြင်းဖြင့် ငွေပေးငွေယူ privacy ကိုမြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိဘဲ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ပေးပို့သူများနှင့် လက်ခံသူများကြားရှိ ကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှုများကို ချိုးဖျက်ရန် ကုဒ်နံပါတ်အထောက်အထားများကို အသုံးပြုသည်။ ဤစနစ်ကို ရိုးရာအခကြေးငွေများထက် ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စေတနာအလျောက် ပံ့ပိုးမှုများဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။

2022 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ Tornado Cash ကို မြောက်ကိုရီးယား ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များ (Lazarus Group) နှင့် ransomware တိုက်ခိုက်မှုများမှ ရရှိသောငွေများအပါအဝင် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံကျော်ကို ခဝါချရန် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ မကြုံစဖူးသော လှုပ်ရှားမှုသည် လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာမကဘဲ OFAC ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင် ပထမဆုံးသော စမတ်စာချုပ်တစ်ခုကို မှတ်သားခဲ့သည်။

နောက်ပိုင်းတွင် ဒတ်ခ်ျအာဏာပိုင်များသည် Tornado Cash developer Alexey Pertsev ကို ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၎င်း၏စမ်းသပ်မှုသည် 2024 တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးစနစ် (DeFi) တွင် developer မှတာဝန်ယူမှုနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသူများသည် privacy tools များကိုမည်သို့ရှုမြင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန်မေးခွန်းထုတ်သည်။

Tornado Cash ၏စီးပွားရေးပုံစံ- ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အဘယ်ကြောင့်ဆွဲဆောင်သနည်း။

1. Tornado Cash က ငွေဘယ်လိုရှာလဲ။

သမားရိုးကျ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မတူဘဲ၊ Tornado Cash သည် အခကြေးငွေကို တိုက်ရိုက်ကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်း၏ ဝင်ငွေပုံစံကို မှီခိုသည်-

• privacy ကိုတန်ဖိုးထားသောအသုံးပြုသူများထံမှစေတနာအလျောက်လှူဒါန်းခြင်း။
• ပရိုတိုကောတွင် ပါဝင်ခြင်းအတွက် အုပ်ချုပ်မှုသင်္ကေတ (TORN) မက်လုံးများ

ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု အပြည့်အ၀ ချုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့် အရောင်းအ၀ယ်များမှ တိုက်ရိုက်အကျိုးအမြတ်ရရှိသည့် ဗဟိုကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ မရှိပါ။

2. ဤစီးပွားရေးပုံစံသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် အဘယ်ကြောင့်ပါဝင်သနည်း။

• KYC/AML စစ်ဆေးမှုများ မရှိပါ- Tornado Cash သည် သုံးစွဲသူများအား ဟက်ကာများနှင့် ဒဏ်ခတ်ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် မည်သူ့ကိုမဆို—အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုပေးထားသည်။
• ဒီဇိုင်းဖြင့် အမည်ဝှက်ခြင်း- ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ရောနှောခြင်း (ပိတ်ပစ်နိုင်သည်) နှင့် မတူဘဲ Tornado Cash ၏ စမတ်ကျသော စာချုပ်များသည် အလိုအလျောက် လည်ပတ်စေပြီး ပြဋ္ဌာန်းရန် ခက်ခဲစေသည်။
• Cross-Chain Laundering- ရန်ပုံငွေများကို Ethereum၊ Arbitrum နှင့် အခြားကွင်းဆက်များတစ်လျှောက် ရောနှောနိုင်ပြီး ခြေရာခံခြင်းကို ရှုပ်ထွေးစေပါသည်။

Institutional Crypto Operations အတွက် အဘယ်ကြောင့် ဤအရာသည် အရေးကြီးသနည်း။

Tornado Cash enforcement လုပ်ဆောင်ချက်သည် ယခုအခါ စည်းကမ်းထိန်းသူများအနေဖြင့် မိတ်ဖက်အထောက်အထားများသာမက ကွင်းဆက်အရောင်းအ၀ယ်များ၏ ဘဝသံသရာတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးသောအချက်မှာ စည်းကမ်းထိန်းသူများအနေဖြင့် တက်ကြွစွာလိုက်နာမှုကို တောင်းဆိုကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါသည်။ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများမှ ခိုင်မာသောစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်များအား လက်ခံဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

အဓိက လိုက်နာမှု အပြောင်းအလဲများ-

 Identity-Centric မှ Transaction-Centric Enforcement သို့

• သုံးစွဲသူများ၏ အထောက်အထားများကို အတည်ပြုရန် မလုံလောက်တော့ပေ—၎င်းတို့၏ ကွင်းဆက်အမူအကျင့်ကို သင် စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
• ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော စာချုပ်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းသည် (သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့်ပင်) လိုက်နာမှုအန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

Smart Contracts များသည် ယခုအခါ လိုက်နာရမည့် ပစ်မှတ်များဖြစ်သည်။

• ဖန်တီးသူများသာမက Tornado Cash ၏ကုဒ်အပေါ် OFAC ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုသည် စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
• ယခုအခါ အင်စတီကျူးရှင်းများသည် ပိုက်ဆံအိတ်များသာမကဘဲ အန္တရာယ်များသော စမတ်စာချုပ်များဖြင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို စစ်ဆေးရပါမည်။

အများသူငှာ လိုက်နာမှု = ယုံကြည်မှုနှင့် ရှင်သန်မှု

• ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအပြီးတွင်၊ Circle (USDC)၊ dYdX နှင့် အခြားအရာများသည် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် Tornado-linked လိပ်စာများကို လူသိရှင်ကြား ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။
• သင်၏စိစစ်ရေးမူဝါဒများသည် ယခုအခါ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အများသူငှာ အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အင်စတီကျူးရှင်းများအတွက် အဓိကသင်ခန်းစာများ

Tornado Cash ကိစ္စသည် အရေးကြီးသော စံနမူနာတစ်ခုကို ချမှတ်သည်- ကုဒ်သည် တူညီသော ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိပေ။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါက ၎င်းတို့သည် အပြည့်အဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပရိုတိုကောများကိုပင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းခြင်းမဟုတ်သော စနစ်များသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လက်လှမ်းမီမှုထက် ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု အင်စတီကျူးရှင်းများက မယူဆနိုင်တော့ဟု ဆိုလိုသည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာ ၎င်းတို့သည် ရောသမမွှေသူများ၊ အမည်ဝှက်ခြင်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် အခြားသော ပြဿနာဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော အပလီကေးရှင်းများဖြစ်စေ အန္တရာယ်မြင့်မားသော ပရိုတိုကောများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကို အလိုအလျောက်အလံပြသည့် စမတ်စာချုပ်အန္တရာယ် အမှတ်ပေးစနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများတွင် သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုသည် လိုက်နာမှုအန္တရာယ်ကို မည်သို့ဖန်တီးကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ပရိုတိုကောများမှတဆင့်သာ ဖြတ်သန်းသော ရန်ပုံငွေများ—ငွေပေးငွေယူများစွာကို ဖယ်ရှားလိုက်သည့်တိုင်—နောက်ဆက်တွဲ အရောင်းအဝယ်များကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ ဤ "အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် အပြစ်ရှိသည်" အန္တရာယ်သည် အဖွဲ့အစည်းများကို ရိုးရှင်းသောလိပ်စာအမည်ပျက်စာရင်းများထက်ကျော်လွန်ရန် လိုအပ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာ ပြဿနာဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် မျိုးစုံသော ငွေပေးငွေယူနှင့် ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက် ရန်ပုံငွေခြေရာခံသည့် ဘက်စုံမဟပ်မနော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိဘဲ၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ညစ်ညမ်းသည်ဟု ယူဆနိုင်သည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ရန်ပုံငွေများကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းအန္တရာယ်ရှိသည်။

အရေးကြီးဆုံး သင်ခန်းစာမှာ လိုက်နာမှုသည် ဓာတ်ပြုခြင်းထက် လိုက်နာမှု ရှိရပါမည်။ ယနေ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဝန်းကျင်တွင်၊ ထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်မဖော်မီ တိကျပြတ်သားသော တင်းကျပ်သော အရေးယူမှုကို စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည် နောက်ကျလွန်းသည်- ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာ ထိခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ အင်စတီကျူးရှင်းများသည် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမပြုမီ ပြဿနာရှိသော ငွေပေးငွေယူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် အလိုအလျောက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ စိစစ်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်ထားသော အချိန်နှင့်တပြေးညီ blockchain စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ပြောင်းမှုသည် post-hoc လိုက်လျောညီထွေမှုမှကြိုတင်ကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်မှုများသို့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ crypto လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်စံအသစ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤဖြေရှင်းချက်များအား ယခုအကောင်အထည်ဖော်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များနှင့် ရိုးရာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများထံ လက်လှမ်းမီမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခင်းအကျင်းကို လမ်းညွှန်ရန် အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။

နိဂုံး- Institutional Crypto ၏ အနာဂတ်သည် ဒီဇိုင်းဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်။

Tornado Cash သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အရေးယူမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသော နောက်ဆုံး DeFi protocol မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ AML စံနှုန်းများ တင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ပါတို့ကို လက်ခံကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

• KYT (Know Your Transaction) ဖြေရှင်းချက် – ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ပါ။
• Compliance-as-a-Service – ကျွမ်းကျင်သူများကို ပြင်ပအရင်းအမြစ် စိစစ်ခြင်း။
• စာရင်းစစ်ပြင်ဆင်သော အခြေခံအဆောက်အဦ - OFAC၊ FATF နှင့် ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများကို လိုက်နာကြောင်း သက်သေပြပါ။

ChainUp သည် အင်စတီကျူးရှင်းများ ရှေ့တွင်ရှိနေစေရန် မည်သို့ကူညီပေးမည်နည်း။

ChainUp ၏ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော အခြေခံအဆောက်အအုံသည် ယနေ့ခေတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အခင်းအကျင်းကို သွားလာရန် လိုအပ်သော ကိရိယာများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများကို တပ်ဆင်ပေးသည်-

• ကွင်းဆက် 20+ တွင် ကွင်းဆက်အပြုအမူ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
• စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသည်။
• အန္တရာယ်များသော ငွေပေးငွေယူများအတွက် ပိုက်ဆံအိတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်းနှင့် ထိတွေ့မှုရမှတ်များ
• လဲလှယ်မှုများ၊ ထိန်းသိမ်းသူများနှင့် DeFi ပရိုတိုကောများအတွက် လိုက်နာမှု API များ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ crypto ၏အနာဂတ်သည် အမြန်နှုန်းထက် ပိုမိုလိုအပ်သည်—၎င်းသည် အဆင့်တိုင်းတွင် စာရင်းစစ်လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ ChainUp ဒါကိုဖြစ်နိုင်စေတယ်။ စူးစမ်းပါ။ လိုက်နာမှုဖြေရှင်းနည်းများ ဒီနေ့ ဒါမှမဟုတ် သရုပ်ပြတစ်ခုစီစဉ်ပါ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များထက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မည်ကဲ့သို့ကူညီပေးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်။