A KYC-től a KYT-ig: A viselkedési kockázat kezelése a kriptovaluta-megfelelőségben
Mennyire felkészült a kriptoplatformod a megfelelőség következő hullámára? Mivel a globális kriptokereskedési volumen mára meghaladja az évi 20 billió dollárt, a tét soha nem volt nagyobb. A megfelelőségi környezet gyorsan fejlődik, és a statikus védelem, mint például az azonosítás (ID) ellenőrzése, már nem elegendő. A kriptovalutákban, ahol a pénzeszközök azonnal mozognak, és a személyazonosságok könnyen […]
Mi az a KYC, és miért van szüksége a kriptotőzsdének a személyazonosító okmányaira?
Elgondolkodott már azon, hogy miért kéri a kriptotőzsde a személyazonosságát, mielőtt bármit is tehetne a platformon? Ez az „Ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) eljárás a gyakorlatban – a pénzügyi szolgáltatások, beleértve a kriptovalutákat is, pénzmosás elleni (AML) megfelelőségének középpontjában álló személyazonosság-ellenőrzési folyamat. A KYC megerősíti, hogy ki vagy, mielőtt a tőzsde lehetővé tenné a befizetést, a kereskedést vagy a kifizetést, ami segít […]
Mi a különbség a KYC és a KYT között a kriptovaluta-megfelelőség terén?
Ahogy a kriptovaluta piac növekszik, a szabályozási megfelelés egyre fontosabbá válik mind a vállalkozások, mind a felhasználók számára. A kriptovaluta-megfelelőség területén két gyakran előforduló kifejezés a KYC (Ismerd az ügyfeledet) és a KYT (Ismerd a tranzakciódat). Bár mindkét folyamat célja a biztonság fokozása és az illegális tevékenységek megelőzése, eltérő funkciókat látnak el. A […] közötti különbség megértése
