مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال،
انطباق و صدور مجوز
چه یک شرکت رمزنگاری باتجربه باشید و چه تازه شروع به کار کرده باشید، تخصص نظارتی ChainUp به شما کمک میکند تا با اطمینان خاطر در زمینه صدور مجوز، انطباق با قوانین و عملیات چند بازاری حرکت کنید.
صدور مجوز کریپتو میتواند یک فرآیند طولانی و دشوار باشد.
سرویس انطباق با مقررات ChainUp این مسیر را ساده میکند و به شما کمک میکند تا بر موانع نظارتی غلبه کنید و به طور مؤثر در سراسر جهان به انطباق با مقررات دست یابید.
انگلستان
مقام مسئولیت مالی (FCA)
فعالیتهای مربوط به داراییهای دیجیتال را با تمرکز بر انطباق با قوانین AML/CFT تنظیم میکند.
هنگ کنگ
قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AMLO)
برای هر نوع معامله دارایی مجازی، به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) مجوز از کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC) داده میشود.
Canada
مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA)
راهنمایی در مورد پیشنهادات کریپتو و پلتفرمهای معاملاتی ارائه میدهد
استرالیا
مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های استرالیا (AUSTRAC)
کسبوکارهای کریپتو را برای اهداف AML/CFT تنظیم میکند.
ژاپن
آژانس خدمات مالی (FSA)
چارچوبی کاملاً جاافتاده با ثبت نام و الزامات سختگیرانه KYC/AML برای صرافیهای ارز دیجیتال.
سوئیس
مرجع نظارت بر بازار مالی (FINMA)
چارچوب شفافی که داراییهای رمزنگاریشده را دستهبندی میکند و الزامات انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم و مجوزها را الزامی میسازد.
ایالات متحده آمریکا (US)
تکه تکه مقررات
از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) و شبکه پیشگیری از جرایم مالی (FinCEN). مقررات کلیدی شامل قانون رازداری بانکی (BSA) و قوانین مبارزه با پولشویی (AML) است.
سنگاپور
قانون خدمات پرداخت (PSA)
کسبوکارهای کریپتویی که خدمات توکن پرداخت دیجیتال ارائه میدهند را تنظیم میکند و مستلزم مجوز و انطباق با قوانین AML/CFT است.
سنگاپور
قانون خدمات پرداخت (PSA)
کسبوکارهای کریپتویی که خدمات توکن پرداخت دیجیتال ارائه میدهند را تنظیم میکند و مستلزم مجوز و انطباق با قوانین AML/CFT است.
اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا)
بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA)
بازارهای داراییهای رمزنگاریشده (MiCA): چارچوب جامع برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاریشده (CASP)، شامل صدور، معامله، نگهداری و مشاوره.
نقشه راه شما برای موفقیت در قانونگذاری ارزهای دیجیتال با ChainUp
با توجه به اینکه مقررات دائماً در حال تغییر هستند و در حوزههای قضایی مختلف تفاوت چشمگیری دارند، آگاه ماندن و رعایت قوانین میتواند به شدت منابع را هدر دهد. تیم متخصصان انطباق و شبکه مشاوران نظارتی ChainUp، کسبوکارها را در هر مرحله از فرآیند صدور مجوز ارزهای دیجیتال، در پیچیدگیهای مقررات داراییهای دیجیتال راهنمایی میکنند.
یک حوزه قضایی را انتخاب کنید
ChainUp تجزیه و تحلیلهای مقایسهای جامعی از چارچوبهای نظارتی مختلف انجام میدهد و تفاوتها و ملاحظات کلیدی، از جمله ارزیابی ریسک را برجسته میکند تا به شما در تصمیمگیریهای آگاهانه کمک کند.
تأسیس یک نهاد قانونی
ChainUp تخصص حقوقی ارائه میدهد، ثبت را انجام میدهد، اسناد را آماده میکند و با نمایندگان محلی همکاری میکند و از انطباق با قوانین در هر حوزه قضایی اطمینان حاصل میکند.
الزامات سرمایه را برآورده کنید
ChainUp میتواند شما را با سرمایهگذاران مرتبط کند، پیشبینیهای مالی ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که جمعآوری کمکهای مالی شما مطابق با مقررات است.
یک طرح کسب و کار تهیه کنید
چینآپ با ارائه تخصص بازار، توسعه استراتژیهای مدیریت ریسک، تضمین انطباق با مقررات و ارائه روایتی قانعکننده به نهادهای نظارتی، در تدوین یک طرح تجاری برنده با شما همکاری میکند.
پیادهسازی رویههای AML/CFT و KYC
ChainUp رویههای قوی AML/CFT و KYC را برای کسبوکار رمزنگاریشدهی شما ایجاد میکند، سیستمهای اختصاصی Know-Your-Transaction (KYT) ChainUp را پیادهسازی میکند و نظارت و سازگاری مداوم با تغییرات نظارتی را تضمین میکند.
ایجاد فناوری و زیرساخت امن برای کسبوکارهای رمزارزی قانونگذاریشده
ChainUp خدمات هدفمند ارائه میدهد راهکارهای برچسب سفید که برای نهادهای تحت نظارت طراحی شدهاندکه با چارچوبهای مختلف مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و ارتباطات سازگار هستند.
بررسی و تایید
ChainUp به سوالات و درخواستهای نظارتی در طول فرآیند صدور مجوز کریپتو رسیدگی میکند و یک تجربه روان و کارآمد را تضمین میکند.
ارسال درخواست و
پشتیبانی اسناد
ChainUp تمام مدارک مورد نیاز برای درخواست مجوز کریپتوی شما را گردآوری، بررسی و ارسال میکند و از کامل بودن و صحت آنها اطمینان حاصل میکند.
انطباق مداوم و
برونسپاری انطباق
ChainUp به طور مداوم الزامات نظارتی در حال تحول، از جمله تطبیق با مقررات جدید و اجرای رویههای بهروز شده و توصیههایی برای بهبود را رعایت میکند.
با اطمینان، مقررات پیچیده رمزنگاری را مرور کنید.
همکاری با ChainUp برای تبدیل شدن به یک کسب و کار کریپتویی قانونمند
نظارت و انطباق سرتاسری ChainUp، فرآیند صدور مجوز کریپتو را حتی در سختگیرانهترین حوزههای قضایی ساده میکند.
۲۰ سال تخصص در حوزه مقرراتگذاری
از مقررات بازار داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) در اتحادیه اروپا گرفته تا سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی (VARA) در دبی و قانون خدمات پرداخت در سنگاپور، ChainUp دانش بازار و تخصص فنی لازم را برای تجهیز کسبوکار شما به ویژگیهای پیشرو در بازار برای کسب مزیت رقابتی و در عین حال تضمین انطباق کامل با مقررات، داراست.
با راهکار جامع ChainUp، انطباق با قوانین را ساده کنید
متخصصان باتجربه ما، مسیر انطباق با قوانین کریپتوی شما را با راهکارهای سفارشی، از جمله ارزیابیها و پشتیبانی اداری، ساده میکنند و به شما این امکان را میدهند که انطباق با قوانین را ساده کرده و بر رشد تمرکز کنید.
ایجاد مشارکتهای استراتژیک از طریق شبکه ChainUp
برای مشاوره انطباق با قوانین با ChainUp همکاری کنید و به شبکه شرکای استراتژیک ما دسترسی پیدا کنید و ارتباطات و فرصتهای ارزشمندی را در فضای داراییهای دیجیتال به دست آورید.
پیمایش در چشمانداز نظارتی جهانی یک چالش بزرگ است،
حتی برای پلتفرمهای جاافتاده. طبق گزارش فایننشال تایمز،
شرکتهای کریپتو در سال ۲۰۲۳ به دلیل نقض قوانین، ۵.۸ میلیارد دلار جریمه شدند.
انطباق یک گزینه نیست.
ChainUp جامعترین و منطبقترین راهحلهای نرمافزاری رمزنگاری را دارد
علاوه بر مقررات رمزنگاری، تخصص در انطباق و صدور مجوز
انطباق داده ها
راهکارهای نرمافزاری ChainUp با مقررات حفاظت از دادهها در سراسر جهان مطابقت دارند.
- مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی (GDPR)
- قانون حفاظت از داده های شخصی (PDPA) سنگاپور
- قانون حقوق خصوصی کالیفرنیا (CPRA)
- قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی (PIPEDA) کانادا
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) از برزیل
- قانون حفاظت از دادههای شخصی (PDPL) عربستان سعودی
- مرکز مالی قطر (QFC)
- همراه با سایر مقررات مشابه در سراسر جهان
انطباق با فناوری اطلاعات و ارتباطات
راهکارهای نرمافزاری ChainUp به طور مداوم با چارچوبهای مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سازگار هستند.
- قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال (DORA) اتحادیه اروپا
- دستورالعملهای مدیریت ریسک فناوری توسط نهاد پولی سنگاپور (MAS)
- اصول کمیته نظارت بانکی بازل (BCBS) برای تابآوری عملیاتی
- آییننامه سازمان تنظیم مقررات احتیاطی بریتانیا (PRA) در مورد تابآوری عملیاتی
- استاندارد احتیاطی CPS 230 سازمان تنظیم مقررات احتیاطی استرالیا (APRA) برای مدیریت ریسک عملیاتی
- همراه با سایر مقررات مشابه در سراسر جهان
چه کسی در خدمت شما هستیم
- موسسات و شرکتها ورود به فضای داراییهای دیجیتال
- متولیان داراییهای دیجیتال
- صرافیها و پلتفرمهای معاملاتی
- پروژه های دیفای
- ماینرها و اعتبارسنجهای کریپتو
- درگاههای پرداخت کریپتو
