Por qué está fallando la lucha contra el lavado de dinero tradicional: la estrategia de KYT conductual
En 2025, TRM Labs estimó las entradas ilícitas de criptomonedas en un récord de 158 000 millones de dólares. Aún más preocupante para los equipos de cumplimiento normativo: más de 60 000 millones de dólares de ese valor migraron rápidamente de billeteras delictivas a servicios legítimos. Este asombroso volumen pone de manifiesto la enorme velocidad con la que los actores ilícitos ocultan su rastro y «limpian» los fondos mediante intercambios de alta velocidad y […]
¿Qué es el cumplimiento de la normativa AML en criptomonedas? Por qué es esencial para las empresas
La industria de las criptomonedas ha crecido exponencialmente, atrayendo tanto a empresas legítimas como a actores maliciosos. Con el auge de los activos digitales, los gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo están endureciendo las regulaciones contra el lavado de dinero (ALD) para combatir los delitos financieros, prevenir el fraude y promover la transparencia. Para las empresas que operan en el sector de las criptomonedas, el cumplimiento de la ALD no es solo un requisito regulatorio, sino […]
