从 KYC 到 KYT：应对加密货币合规中的行为风险
您的加密货币平台为下一波合规浪潮做好了哪些准备？如今，全球加密货币交易量已超过每年 20 万亿美元，风险空前高涨。合规环境瞬息万变，传统的身份验证等防御措施已不再足够。在加密货币领域，资金即时流动，身份信息也易于获取……
了解监管科技解决方案是实现加密货币合规与安全的关键
从 2023 年末到 2025 年末，比特币的价格几乎翻了一番，主要代币的市值波动高达数千亿美元。面对如此巨大的资金规模，监管机构、银行和交易所对诈骗、黑客攻击或洗钱等“意外”事件都毫不容忍。在幕后，有一系列工具负责控制这种混乱局面：[…]
加密货币监管合规如何真正提高交易所盈利能力
在数字资产领域，加密货币监管合规通常被视为一道障碍——它会减缓增长、增加成本并加重运营负担。但对于具有前瞻性的交易所而言，合规不仅仅是为了避免罚款或满足监管机构的要求。它是一种竞争优势，也是盈利能力的直接贡献者。从吸引机构客户到开拓新市场和建立合作伙伴关系，强大的合规基础 […]
加密货币合规方面 KYC 和 KYT 有何区别？
随着加密货币市场的增长，监管合规对企业和用户都变得越来越重要。在加密货币合规领域，经常遇到的两个术语是 KYC（了解你的客户）和 KYT（了解你的交易）。虽然这两个流程都旨在增强安全性并防止非法活动，但它们的功能却截然不同。了解两者的区别 […]
加密货币合规管理的十大要点
合规管理已超越传统的勾选式审计和年度审核，成为一项实时且自适应的功能，融入到每一个具有前瞻性的金融科技、交易所和数字资产平台的基础设施中。随着各司法管辖区完善监管框架，以及机构资本流入区块链，举证责任如今牢牢落在企业身上：你能否证明你的[…]
了解你的交易（KYT）程序：加密货币合规的新标准
在加密货币的早期，大多数合规项目主要侧重于“了解你的客户”(KYC)——在用户进行交易之前验证其身份。但随着加密货币的普及以及监管机构提高反洗钱 (AML) 合规标准，仅仅了解你的用户身份已远远不够。你还需要了解 […]
探索加密货币领域的基本合规标准
随着加密货币行业的成熟，人们对合规标准的期望也日益增长。曾经处于监管灰色地带的行业，如今正受到来自全球各国政府、金融监管机构和机构合作伙伴日益严格的审查。对于加密货币交易所、钱包提供商、DeFi 协议和代币发行者而言，合规不仅关乎避免处罚，更关乎建立信任，[…]
