De KYC a KYT: Navegando pelo risco comportamental na conformidade com criptomoedas.
Quão preparada está sua plataforma de criptomoedas para a próxima onda de conformidade? Com o volume global de negociações de criptomoedas ultrapassando US$ 20 trilhões anualmente, os riscos nunca foram tão altos. O cenário de conformidade está evoluindo rapidamente e defesas estáticas, como verificações de identidade, não são mais suficientes. No mundo das criptomoedas, onde os fundos se movimentam instantaneamente e as identidades são facilmente rastreadas, a conformidade pode ser ainda mais crucial.
O que é KYC e por que sua corretora de criptomoedas precisa do seu documento de identidade?
Já se perguntou por que uma corretora de criptomoedas pede seu documento de identidade antes que você possa realmente fazer qualquer coisa na plataforma? Isso é o Conheça Seu Cliente (KYC) em ação — o processo de verificação de identidade que está no cerne da conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para serviços financeiros, incluindo criptomoedas. O KYC confirma quem você é antes que uma corretora permita que você deposite, negocie ou saque, o que ajuda a […]
Qual é a diferença entre KYC e KYT em conformidade com criptomoedas?
Com o crescimento do mercado de criptomoedas, a conformidade regulatória tornou-se cada vez mais crítica tanto para empresas quanto para usuários. Dois termos frequentemente encontrados no âmbito da conformidade com criptomoedas são KYC (Conheça seu Cliente) e KYT (Conheça sua Transação). Embora ambos os processos visem aumentar a segurança e prevenir atividades ilícitas, eles têm funções distintas. Entendendo a diferença entre […]
