De KYC a KYT: Navegando pelo risco comportamental na conformidade com criptomoedas.
Quão preparada está sua plataforma de criptomoedas para a próxima onda de conformidade? Com o volume global de negociações de criptomoedas ultrapassando US$ 20 trilhões anualmente, os riscos nunca foram tão altos. O cenário de conformidade está evoluindo rapidamente e defesas estáticas, como verificações de identidade, não são mais suficientes. No mundo das criptomoedas, onde os fundos se movimentam instantaneamente e as identidades são facilmente rastreadas, a conformidade pode ser ainda mais crucial.
Entendendo as soluções RegTech como a chave para a conformidade e segurança em criptomoedas.
O Bitcoin quase dobrou de valor entre o final de 2023 e o final de 2025, com as principais criptomoedas movimentando centenas de bilhões de dólares em valor de mercado. Com esse nível de capital em jogo, reguladores, bancos e corretoras não têm nenhuma paciência para “surpresas” como golpes, ataques cibernéticos ou lavagem de dinheiro. Nos bastidores, um conjunto de ferramentas mantém esse caos sob controle: […]
Como a conformidade regulatória com criptomoedas pode realmente aumentar a lucratividade das exchanges
Em ativos digitais, a conformidade regulatória com criptomoedas é frequentemente vista como uma barreira — desacelerando o crescimento, aumentando custos e sobrecarregando as operações. Mas, para exchanges com visão de futuro, a conformidade não se resume a evitar multas ou satisfazer os reguladores. É uma vantagem competitiva — e um fator direto para a lucratividade. Da atração de clientes institucionais à abertura de novos mercados e parcerias, uma base sólida de conformidade […]
Qual é a diferença entre KYC e KYT em conformidade com criptomoedas?
Com o crescimento do mercado de criptomoedas, a conformidade regulatória tornou-se cada vez mais crítica tanto para empresas quanto para usuários. Dois termos frequentemente encontrados no âmbito da conformidade com criptomoedas são KYC (Conheça seu Cliente) e KYT (Conheça sua Transação). Embora ambos os processos visem aumentar a segurança e prevenir atividades ilícitas, eles têm funções distintas. Entendendo a diferença entre […]
As 10 principais coisas que você precisa saber sobre gerenciamento de conformidade com criptomoedas
A gestão de conformidade evoluiu além das tradicionais auditorias de checkbox e revisões anuais — tornou-se uma função ativa e adaptável, integrada à infraestrutura de todas as fintechs, exchanges e plataformas de ativos digitais voltadas para o futuro. À medida que as jurisdições aprimoram suas estruturas regulatórias e o capital institucional flui para o blockchain, o ônus da prova agora recai firmemente sobre as empresas: você pode demonstrar que seu […]
Procedimentos de Know-Your-Transaction (KYT): Um novo padrão para conformidade com criptomoedas
Nos primórdios das criptomoedas, a maioria dos programas de conformidade se concentrava fortemente em Conheça Seu Cliente (KYC) — verificar a identidade dos usuários antes que pudessem realizar transações. Mas, à medida que a adoção das criptomoedas cresce e os reguladores elevam os padrões de conformidade com as normas antilavagem de dinheiro (AML), não basta mais saber quem são seus usuários. Você também precisa saber o que […]
Navegando pelos Padrões Essenciais de Conformidade em Criptomoedas
À medida que a indústria de criptomoedas amadurece, também crescem as expectativas em relação aos padrões de conformidade. O que antes operava em uma área regulatória cinzenta está agora sob crescente escrutínio de governos, reguladores financeiros e parceiros institucionais em todo o mundo. Para corretoras de criptomoedas, provedores de carteiras, protocolos DeFi e emissores de tokens, a conformidade não se trata apenas de evitar penalidades, mas também envolve, crucialmente, a construção de confiança, […]
