Compreendendo o KYT: uma ferramenta essencial para prevenção de fraudes e conformidade na Web3 e Blockchain
Sua empresa pode se dar ao luxo de ignorar o Know Your Transactions (KYT) na Web3? Em 2024, mais de US$ 1 bilhão foi perdido em golpes com criptomoedas, como phishing e hacks de contratos. Isso mostra o quão arriscado é operar no espaço da Web3. O KYT (Know Your Transactions) pode ajudar a proteger sua empresa monitorando transações de blockchain em tempo real. Ao contrário de […]
Qual é a diferença entre KYC e KYT em conformidade com criptomoedas?
Com o crescimento do mercado de criptomoedas, a conformidade regulatória tornou-se cada vez mais crítica tanto para empresas quanto para usuários. Dois termos frequentemente encontrados no âmbito da conformidade com criptomoedas são KYC (Conheça seu Cliente) e KYT (Conheça sua Transação). Embora ambos os processos visem aumentar a segurança e prevenir atividades ilícitas, eles têm funções distintas. Entendendo a diferença entre […]
Como o KYT previne fraudes financeiras?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também aumenta o risco de fraudes financeiras, incluindo lavagem de dinheiro, transações ilícitas e manipulação de mercado. As soluções Know Your Transaction (KYT) oferecem monitoramento em tempo real de transações em blockchain, ajudando empresas a detectar atividades suspeitas e manter a conformidade regulatória. Ao contrário dos procedimentos tradicionais de Know Your Customer (KYC), que se concentram na verificação de identidades, o KYT analisa continuamente as transações […]
Conformidade com KYT para Criptomoedas: Mantendo-se à Frente
A Mudança de Conformidade em Ativos Digitais À medida que ativos reais tokenizados (RWAs) atraem bilhões em interesse institucional, os reguladores estão intensificando o escrutínio — não apenas sobre quem detém os ativos, mas também sobre como esses ativos se comportam na cadeia. Ações recentes de fiscalização e novas estruturas em jurisdições como Emirados Árabes Unidos, UE e Singapura ressaltam uma mudança: verificações de combate à lavagem de dinheiro após o fato não são mais suficientes. […]
Liberando o MiCA: Entre nas Finanças Criptomoedas Regulamentadas
Se não cumprir, você está fora. A conformidade com a MiCA é um grande negócio. Em 30 de dezembro de 2024, a UE implementou integralmente o Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA). Isso torna a UE a primeira região a introduzir um arcabouço jurídico completo para criptoativos. A MiCA estabelece padrões globais de regulamentação, inovação e confiança. Seu objetivo é proteger os investidores […]
O papel da SEC na regulamentação de criptomoedas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) desempenha um papel fundamental na regulamentação do mercado de criptomoedas, garantindo a proteção do investidor, a integridade do mercado e o cumprimento das leis federais de valores mobiliários. À medida que os ativos digitais continuam a evoluir, a SEC intensificou sua supervisão, classificando certas criptomoedas como valores mobiliários, fiscalizando a conformidade nas corretoras e reprimindo atividades fraudulentas. Enquanto […]
Regulamentação Global de Criptomoedas 2025: Como Garantir a Conformidade de Ativos Digitais Transfronteiriços
Navegando pela Conformidade Transfronteiriça na Economia Digital Ativos digitais — incluindo criptomoedas, títulos tokenizados e stablecoins — estão transformando as finanças globais, facilitando transações transfronteiriças instantâneas, melhorando a liquidez e impulsionando ecossistemas financeiros descentralizados. No entanto, esses benefícios trazem um grande desafio: a conformidade em cenários regulatórios fragmentados. Ao contrário das finanças tradicionais, onde as estruturas globais fornecem diretrizes claras, as regulamentações de ativos digitais variam […]
As 10 principais coisas que você precisa saber sobre gerenciamento de conformidade com criptomoedas
A gestão de conformidade evoluiu além das tradicionais auditorias de checkbox e revisões anuais — tornou-se uma função ativa e adaptável, integrada à infraestrutura de todas as fintechs, exchanges e plataformas de ativos digitais voltadas para o futuro. À medida que as jurisdições aprimoram suas estruturas regulatórias e o capital institucional flui para o blockchain, o ônus da prova agora recai firmemente sobre as empresas: você pode demonstrar que seu […]
Senado dos EUA dá passo importante em direção à regulamentação de stablecoins com a votação do GENIUS Act
Em um movimento histórico para a regulamentação de criptomoedas, o Senado dos EUA votou por 66 a 32 na noite de segunda-feira, 19 de maio, para avançar com a Lei de Orientação e Estabelecimento de Inovação Nacional para Stablecoins dos EUA (Lei GENIUS). A votação de encerramento processual abre caminho para mais debates e emendas, marcando um impulso bipartidário significativo para estabelecer regras claras para stablecoins – […]
Senado dos EUA aprova projeto de lei histórico sobre stablecoins: uma nova era para as finanças digitais?
18 de junho de 2025. Em um avanço significativo para o mundo das criptomoedas, o Senado dos EUA acaba de aprovar a Lei de Orientação e Estabelecimento da Inovação Nacional para Stablecoins dos EUA (GENIUS) com forte apoio bipartidário (68-30). Esta legislação histórica, defendida pelo líder da maioria no Senado, John Thune (RS.D.), e pelo senador Bill Hagerty (Republicano-Tenn.), marca um momento crucial, com o objetivo de […]
