KYC에서 KYT까지: 암호화폐 규정 준수에서 행동 위험 관리하기
귀사의 암호화폐 플랫폼은 차세대 규제 변화에 얼마나 대비하고 있습니까? 전 세계 암호화폐 거래량이 연간 20조 달러를 넘어선 지금, 규제 준수의 중요성은 그 어느 때보다 높아졌습니다. 규제 환경은 빠르게 진화하고 있으며, 신분 확인과 같은 정적인 방어책으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 자금이 즉시 이동하고 신원이 쉽게 노출되는 암호화폐 환경에서는 더욱 그렇습니다. […]
AI 기반 암호화폐 사기: 새롭게 떠오르는 AI 사기 위협
암호화폐 사기가 더 교묘해진 것이 아닙니다. 자동화된 것입니다. 2025년에는 온체인 사기 및 부정행위로 최소 14억 달러의 수익이 발생할 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI) 도구를 활용한 사기 행위는 그렇지 않은 행위보다 훨씬 더 높은 수익성을 보이며, 건당 평균적으로 훨씬 더 많은 금액을 빼돌립니다. 또한 보고서에 따르면 2025년에는 사기 피해액 평균이 전년 대비 더 높을 것으로 예측됩니다.
호랑이의 귀환: 금융감독청의 새로운 가이드라인이 한국의 글로벌 암호화폐 중심지를 되찾는 방법
거의 10년 동안 한국의 암호화폐 시장은 기관 투자자의 주도 없이 개인 투자자 중심으로 움직이는 거대한 발전소와 같은 불균형적인 구조를 가지고 있었습니다. "암호화폐 열풍"이 개인 투자자 거래량을 세계 최고 수준으로 끌어올리는 동안, 2017년의 암호화폐 금지 조치는 한국의 대기업들이 관망할 수밖에 없도록 만들었습니다. 이러한 공백의 대가는 심각했습니다. 2025년 한 해에만 110달러의 암호화폐 가치가 하락할 것으로 예상됩니다.
2026년 미국 암호화폐 법안이 글로벌 자산 흐름에 미치는 영향 분석
미국 암호화폐 시장의 판도가 완전히 뒤바뀌었습니다. 2026년 1월 13일, 상원 은행위원회는 오랫동안 기다려온 암호화폐 시장 구조 법안에 대한 방대한 278페이지 분량의 수정안을 공개했습니다. 이 법안은 "시장의 안정성"을 확보하고 미국을 "세계 암호화폐의 중심지"로 만들겠다는 행정부의 목표를 달성하기 위한 것으로, […]
2026년 암호화폐 규제 관련 벌금: 기업의 주요 위험 영역
2026년 암호화폐 규제 위반에 대한 벌금은 단 한 번의 극적인 "함정"에서 나오는 것이 아닙니다. 오히려 규모가 커짐에 따라 제대로 작동하지 않는 일반적인 워크플로, 즉 위험을 간과하는 온보딩, 경고를 무시하는 모니터링, 과장된 마케팅, 거래량 급증 시 무너지는 수탁 시스템 등에서 발생할 것입니다. 규제 당국은 이미 이러한 패턴을 분명히 밝혔습니다. 그들은 내부적으로는 일상적으로 보이는 통제 실패를 처벌합니다. […]
암호화폐 규정 준수 및 보안의 핵심으로서 레그테크 솔루션 이해하기
비트코인 가격은 2023년 말부터 2025년 말 사이에 거의 두 배로 상승했으며, 주요 토큰들의 시가총액은 수천억 달러에 달했습니다. 이처럼 막대한 자본이 걸려 있는 상황에서 규제 당국, 은행, 거래소는 사기, 해킹, 자금 세탁과 같은 "예상치 못한" 사태를 용납하지 않습니다. 이러한 혼란을 통제하기 위해 막후에서 작동하는 도구들이 있습니다. […]
2025년 암호화폐 규제 요약: 규제가 글로벌 시장을 재편한 해
2025년 암호화폐 규제 요약: 2025년, 스테이블코인 규제를 위한 전 세계적인 경쟁이 첫 번째 결정적인 단계를 마무리했습니다. 전 세계 각국은 이론적인 논의에서 구체적인 규정 시행으로 전환하여 디지털 통화가 글로벌 결제 시스템으로 기능하기 위한 기본적인 법적 및 운영적 기준을 확립했습니다. 이는 규제의 이야기가 아니라, 규정을 준수하는 시스템을 구축하는 과정이었습니다. […]
암호화폐 추적에 대한 설명: 불법 자금 흐름 탐지 및 금융 위험 완화
암호화폐는 한때 "추적 불가능한 인터넷 화폐"라는 평판을 얻었습니다. 하지만 오늘날 현실은 완전히 다릅니다. 대부분의 주요 블록체인은 영구적인 공개 원장입니다. 모든 거래는 블록체인에 기록되고 타임스탬프가 찍혀 누구나 볼 수 있습니다. 암호화폐 추적은 이러한 원시 원장 데이터를 사람이 분석할 수 있는 형태로 변환합니다. 즉, 거래 흐름 지도, 위험 점수, 지갑 간 연결 증거 등을 제공합니다.
여행 규칙은 무엇입니까?
수백만 명의 사람들이 단 몇 초 만에 국경을 넘어 이동하는 것은 디지털 시대의 특징이지만, 진정한 과제는 검증된 신원 데이터가 모든 거래에 영구적으로 기록되도록 보장하는 것입니다. 전 세계 암호화폐 시가총액이 2조 달러를 넘는 경우가 빈번한 가운데, 트래블 룰(Travel Rule)은 운영 및 규제 성숙도를 가늠하는 확실한 기준으로 자리 잡았습니다. 이는 결코 쉬운 일이 아닙니다. […]
KYC란 무엇이며, 암호화폐 거래소에서 신분증을 요구하는 이유는 무엇인가요?
암호화폐 거래소에서 거래를 하기 전에 신분증을 요구하는 이유가 궁금하셨나요? 바로 고객확인(KYC) 절차 때문입니다. KYC는 암호화폐를 포함한 금융 서비스의 자금세탁방지(AML) 규정 준수를 위한 핵심적인 신원 확인 절차입니다. 거래소는 KYC를 통해 사용자의 신원을 확인한 후 입금, 거래, 출금을 허용합니다. 이는 거래소의 보안을 강화하고 안전한 거래를 보장하는 데 도움이 됩니다. […]
