Af hverju er eldri peningaþvætti að mistakast: Stefnumótandi skref í átt að atferlisbundinni kynlífsaðstoð
Árið 2025 áætlaði TRM Labs að ólögleg innstreymi dulritunargjaldmiðla hefði numið metfjárhæð 158 milljarða Bandaríkjadala. Það sem er enn áhyggjuefni fyrir eftirlitsteymi er að yfir 60 milljarðar Bandaríkjadala af þessu virði fluttust hratt úr veskjum glæpamanna yfir í lögmætar þjónustur. Þessi ótrúlega fjárhæð undirstrikar þann mikla hraða sem ólöglegir aðilar nú hylja slóð sína og „hreinsa“ fjármuni með hraðvirkum kauphöllum og […]
Hvað er AML-samræmi í dulritunargjaldmiðlum? Af hverju það er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki
Dulritunargjaldmiðlaiðnaðurinn hefur vaxið gríðarlega og laðað að sér bæði lögmæt fyrirtæki og illgjarn aðila. Með aukinni notkun stafrænna eigna herða stjórnvöld og eftirlitsstofnanir um allan heim reglugerðir gegn peningaþvætti til að berjast gegn fjármálaglæpum, koma í veg fyrir svik og stuðla að gagnsæi. Fyrir fyrirtæki sem starfa í dulritunargeiranum er fylgni við peningaþvætti ekki bara reglugerðarkrafa - hún er […]
